CNY/RUB
11,5671
↑ +0,00
IMOEX
2 905,81
↓ -0,15
SSEC
3 218,05
↓ -0,20

Новости

СМИ: Сельскохозяйственный банк Китая заплатит $215 млн штрафа за нарушение законов США
Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China) согласился выплатить штраф в размере $215 млн с целью урегулировать претензии со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, касающиеся нарушения американских законов в области легализации незаконных доходов. Ряд операций, вызвавших подозрение властей Нью-Йорка, относились к компаниям из России, Китая и стран Ближнего Востока, сообщила 5 ноября 2016 года  газета The Wall Street Journal.
 
Сельскохозяйственному банку Китая инкриминировалось умышленное сокрытие переводов через отделение в Нью-Йорке денег, предположительно полученных противоправным путем, уточняет издание. По его информации, руководство банка игнорировало предупреждения своих американских сотрудников в отделении, которые знали о транзакциях и заявили о необходимости поставить о них в известность органы финансового надзора США.
 
Сельскохозяйственный банк Китая согласился заплатить штраф и признал справедливость претензий Департамента финансовых услуг штата, уточнили в The Wall Street Journal. Издание отмечает, что департамент не обвинял напрямую китайское финансовое учреждение в "отмывании" преступно нажитых средств.
 
Сельскохозяйственный банк Китая вместе с Промышленным и коммерческим банком Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC), Банком Китая (Bank of China), Строительным банком Китая (China Construction Bank) и Банком коммуникаций (Bank of Communications) являются пятью крупнейшими банками КНР. В сентябре Федеральная резервная система, выполняющая в США функции центрального банка, настоятельно рекомендовала Сельскохозяйственному банку Китая устранить "серьезные недостатки" в контроле за операциями, подпадающими под категорию легализации средств, нажитых противоправным путем.
 
 
По материалам  ТАСС